審核委員會

我們已根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則設立審核委員會,并制定其書面職權范圍。審核委員會由三名成員組成:獨立非執行董事王能光先生(出任委員會主席)、劉章民先生及薛國平先生。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務申報程序及內部監控系統。

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則設立薪酬委員會,并制定其書面職權范圍。薪酬委員會由三名成員組成:執行董事薛國平先生(出任委員會主席)以及獨立非執行董事劉章民先生及執行董事劉風雷先生。薪酬委員會的主要職責為就本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評核及向董事會提供建議。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則設立提名委員會,并制定其書面職權范圍。提名委員會由三名成員組成:執行董事馮長革先生(出任委員會主席)以及獨立非執行董事薛國平先生及王能光先生。提名委員會的主要職責為物色、挑選及向董事會推薦合適人選出任本公司董事,監管評估董事會表現的程序,以及擬訂、向董事會建議及監察本公司的提名指引。